O fraudă bancară de peste 100.000 de euro, care a vizat Gioserv Expert Expedition, companie din Prahova cu activități în transport și agricultură, scoate în evidență dificultățile întâmpinate de autorități în recuperarea sumelor care ajung în zona criptomonedelor.
VICTORIE A PRESEI: După anchetele ziarului nostru, statul începe în sfârșit să strivească „mafia balastierelor”! Amenzi de 500.000 de lei, utilaje confiscate și interdicții pe 5 aniPotrivit lui Ștefan Giorge, fondator și director general al companiei, o parte dintre bani ar fi fost transferată către 11 persoane fizice din România, care ar fi retras sumele în numerar și le-ar fi introdus ulterior în bancomate crypto. Traseul ar fi continuat către conturi din Singapore.
Nanu reia proiectul Centurii de Est a Câmpinei: „De data aceasta, pe baze reale”
Antreprenorul a relatat cazul în cadrul conferinței ZF & Orange Business – „Reziliența operațională: de la panică la control”, unde a atras atenția asupra modului în care astfel de aparate pot fi folosite pentru transferarea rapidă a banilor în afara circuitului bancar tradițional.
Mircea Badea șterge pe jos cu propaganda de la Gara de Sud! Realizatorul „În Gura Presei” desființează scuzele din scandalul «Domnul Goe»: „Păi, culorile curcubeului sunt steagul LGBT!”Frauda s-ar fi produs într-o zi de joi, în jurul orei 13:00. În numai 30 de minute, din conturile societății ar fi fost extrași peste 100.000 de euro. În același timp, susține Giorge, telefonul său și calculatoarele companiei au fost blocate printr-un număr foarte mare de apeluri.
Cazul se află în anchetă. O parte dintre bani ar fi părăsit România aproape imediat.
„Banii în euro s-au dus în Malta, direct, în secunda doi – în condițiile în care eu am sunat banca imediat cum s-a întâmplat, tot au fost transferați în Malta 13.700 de euro. Celelalte transferuri au fost undeva la 49.000 de RON: 11 transferuri către persoane fizice din România, dintr-o companie – vă dați seama?”, a declarat Ștefan Giorge.
Banii, retrași cash și introduși în bancomate crypto
Potrivit antreprenorului, cele 11 persoane ar fi fost instruite să retragă rapid banii, fie de la bancă, fie de la bancomate, după care să îi introducă în ATM-uri pentru criptomonede.
Alte sume ar fi fost transferate direct către conturi din Franța.
„Banca nu a putut să recupereze nimic”, a susținut Giorge.
Acesta afirmă că procurorii și polițiștii au reușit să oprească o parte dintre transferuri și că persoanele implicate în retragerea și depunerea banilor au fost identificate.
Situația devine însă mult mai complicată în cazul sumelor transformate în criptomonede.
Giorge susține că traseul banilor ar fi fost identificat până la conturi din Singapore și că ar fi cunoscut inclusiv titularul unuia dintre acestea.
„Din bancomatele de crypto s-au dus în conturi. Se știu conturile din Singapore, se știe titularul contului, dar cei de la poliție spun că ei nu pot face nimic. Adică știm exact unde sunt banii, toți banii”, a declarat antreprenorul.
„Persoane de 50, 60, 70 de ani, instruite”
Un alt aspect care i-a atras atenția antreprenorului a fost profilul persoanelor despre care spune că au efectuat depunerile la bancomatele crypto.
„Banii au plecat din acel bancomat de crypto pus la colțul străzii, prin niște persoane de 50, 60, 70 de ani, instruite. Eu am 39 de ani și, sincer, lucrez în fiecare zi cu tehnologia, și nu știu cum pun bani într-un cont de crypto”, a spus Giorge.
În opinia sa, cazul arată necesitatea unor reguli și mecanisme de control mai clare în ceea ce privește funcționarea și utilizarea bancomatelor pentru criptomonede.
Antreprenorul a făcut o comparație cu ATM-urile bancare clasice: atunci când un aparat este utilizat pentru operațiuni financiare, spune acesta, clientul ar trebui să poată identifica operatorul și să aibă la dispoziție o modalitate rapidă de contact în cazul unei fraude sau al unei tranzacții suspecte.
Giorge susține că problema nu se limitează la fraudele asupra companiilor, ci poate avea implicații și în ceea ce privește evaziunea fiscală și urmărirea circuitului banilor.
„Cu aceste bancomate de crypto se face și evaziune. Se duc la bancomatul de crypto și scapă de ANAF. Mi se pare ceva extraordinar ce se întâmplă în țara asta cu bancomatele de crypto și cu aceste transferuri, care nu sunt monitorizate”, a afirmat Ștefan Giorge.
Cazul Gioserv Expert Expedition readuce astfel în discuție modul în care sunt supravegheate tranzacțiile realizate prin ATM-uri crypto și, mai ales, posibilitatea autorităților de a interveni rapid atunci când astfel de aparate sunt folosite într-un circuit financiar suspect.
sursa: ziarulfinanciar.ro
Video PHonline.ro
