Anchetă în cazul schemei cu panouri fotovoltaice. Alexandru Nazare: „Am cerut ANAF să prezinte public rezultatele”

Direcția Generală Antifraudă Fiscală are în curs o anchetă demarată anul trecut care vizează firme implicate în comercializarea de panouri fotovoltaice. Potrivit ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, printre dosarele vizate se află și cazul firmei-fantomă cu sedii declarate în locații fictive, care a raportat venituri de peste 3,6 miliarde de lei și a fost validată de ANAF.

Octavian Sandu, consilier local PSD: Blocajul de la ANCPI și majorarea TVA îi pot lăsa pe mii de români fără avansurile la locuințe

Potrivit explicațiilor ministrului, schema funcționa prin firme care importau panouri fotovoltaice și le livrau în Bulgaria către societăți fictive, create de persoane care instrumentau întregul circuit fraudulos. Mărfurile erau apoi reintroduse în România prin alte firme, controlate de aceleași persoane.

Aproape 200 de seniori au umplut Sala Europa la „Seara de Film Românesc”, eveniment organizat de Consiliul Județean Prahova la inițiativa lui Virgil Nanu

„Mărfurile sunt ulterior vândute printr-un lanț fictiv de tranzacții în care sunt implicate firme fantomă, care sunt administrate în acte de terți, fără însă a declara veniturile. Mai mult, firmele importatoare depun bilanțuri, în care prezintă o situație financiară nereală, nesusținută de tranzacțiile desfăşurate. Asta pentru a avea credibilitate în fața furnizorilor și a beneficia de credite furnizor pentru a le fi livrate bunurile cu plata ulterioară”, a explicat ministrul.

SCANDAL URIAȘ LA BOLDEȘTI-SCĂIENI! Repartizarea locuințelor ANL, desființată de consilierul AUR Răzvan Tănase: Mânăreli, liste greșite și suspiciuni că apartamentele ajung la rudele primarului PNL Florin Dincă (PNL)

În final, panourile ajungeau la cumpărători reali, de bună credință, însă firmele care le vindeau nu declarau veniturile reale.

„Sumele de bani obținute prin vânzările finale la cumpărătorii de bună credință sunt retrase ulterior în numerar de la bancomate de către administratorii reali (țepari, în limbaj popular). Din investigația Antifraudei reiese că doar o astfel de societate a făcut retrageri cash de peste de lei”, a mai precizat Nazare.

Investigațiile sunt în desfășurare, iar autoritățile au pus sechestre și au confiscat mărfuri.

„Peste de panouri confiscate, sume de peste milioane de lei confiscate, prejudiciu estimat de peste 3 milioane de lei. Am cerut ANAF sǎ prezinte public rezultatele întregii anchete, pe mǎsura avansǎrii cercetǎrilor şi identificǎrii tuturor celor vinovați”, a subliniat ministrul Finanțelor.